Dos detenidos acusados de adulterar las SIMIs, las declaraciones juradas ante AFIP para hacer importaciones y acceder a dólares a precio oficial. Ellos ofrecían este servicio a empresas fantasmas.
Se detectaron presuntas maniobras fraudulentas en el mercado cambiario, con lo cual saltaron las alarmas de movimientos de fondos irregulares. Ello hizo que la Dirección General de Aduanas inspeccionara bancos y entidades financieras.
“Detuvimos al cabecilla de la banda, un contador de Mar del Plata, y un empleado infiel de un banco, ofrecían estos servicios para que estas empresas truchas abran cuentas en Miami, sin registros de importación alguna”, expresó el titular de la Aduana Guillermo Michel.
En la investigación se descubrió que cinco empresas participaron del ilícito, una sola estaba registrada como exportadora y tenía solvencia económica para importar. Las otras cuatro eran simplemente carpetas que no tenían actividad económica, empresas fantasmas.
Agencia MTR