Una denuncia penal presentada en La Plata abrió una investigación sobre una presunta maniobra fraudulenta vinculada con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre los denunciantes aparecen particulares, un contador público y varios futbolistas y exfutbolistas con pasado en Estudiantes de La Plata, quienes aseguran haber sufrido importantes pérdidas económicas.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía General platense por el abogado Ignacio Fernández Camillo, en representación de los damnificados. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 y en el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata.
Entre las personas que figuran como denunciantes se encuentran Facundo Fraga, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Lucas Ariel Rodríguez y Alejandro Gastón Mena.
La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita, además de cualquier otra figura penal que pueda surgir a partir del avance de la investigación.
Una inversión que prometía ingresos en dólares
De acuerdo con la presentación judicial, el negocio ofrecía a los inversores la posibilidad de ingresar al mercado inmobiliario de Baltimore, en Estados Unidos, sin tener que ocuparse directamente de la gestión de las propiedades.
La propuesta contemplaba adquirir viviendas, realizar las refacciones necesarias y luego incorporarlas al mercado de alquiler. Bajo el denominado sistema “llave en mano”, los responsables de la operatoria se ocuparían de las distintas etapas del proceso, desde la compra hasta la administración de los inmuebles.
La rentabilidad proyectada era de entre el 10% y el 11% anual.
Según surge de los testimonios incorporados a la causa, algunos aportes de dinero se realizaron en efectivo en Argentina, principalmente en La Plata. A los inversores se les entregaban posteriormente informes relacionados con las propiedades, los alquileres obtenidos y los gastos vinculados con el mantenimiento.
El mecanismo habría comenzado a generar dudas cuando algunos de los participantes advirtieron diferencias entre lo informado y la situación concreta de determinadas propiedades.
Las primeras operaciones comenzaron en 2022
Uno de los denunciantes es Emiliano Ezequiel Galletti, contador público que, según su relato, tuvo un rol relevante en la incorporación de nuevos inversores.
Galletti habría conocido a Fernando Vicente Plastino a partir de una propuesta para participar en un emprendimiento inmobiliario en Baltimore. Luego de esa primera experiencia, habría avanzado en nuevos proyectos y comenzado a canalizar aportes de otras personas, entre ellas profesionales vinculados al fútbol.
La denuncia ubica las primeras adquisiciones entre febrero y marzo de 2022.
En abril de ese mismo año, Galletti viajó a Baltimore junto con su socio Nicolás Míguez y otras personas. El objetivo habría sido recorrer las propiedades y conocer el funcionamiento de los emprendimientos en territorio estadounidense.
La estructura denunciada habría involucrado a distintas personas con funciones diferenciadas, tanto en Argentina como en Estados Unidos: recepción de fondos, adquisición de inmuebles, administración de sociedades y gestión de los alquileres.
Las irregularidades que encendieron las alarmas
Con el transcurso del tiempo, los inversores comenzaron a advertir situaciones que, según la denuncia, no coincidían con las condiciones originalmente ofrecidas.
Uno de los puntos que deberá determinar la Justicia es la titularidad de algunas de las propiedades. Los denunciantes sostienen que determinados inmuebles no habrían quedado registrados a nombre de los inversores o de las sociedades que supuestamente debían administrarlos.
También fueron señaladas diferencias en las liquidaciones correspondientes a los alquileres, interrupciones en los pagos y compromisos de regularización que, según los damnificados, no habrían llegado a concretarse.
La investigación deberá establecer si esas situaciones respondieron a problemas administrativos, incumplimientos contractuales o si, por el contrario, formaron parte de una maniobra deliberada para perjudicar a los inversores.
Quiénes aparecen denunciados
La presentación penal apunta contra Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Muller y César Humberto Fernández.
Además, los denunciantes solicitaron que se determine si otras personas pudieron haber intervenido en las operaciones y qué participación habría tenido una inmobiliaria de La Plata mencionada en uno de los episodios incluidos en la presentación.
La causa también deberá reconstruir el circuito del dinero: cuánto aportó cada inversor, quién recibió esos fondos, cómo fueron utilizados y si efectivamente fueron destinados a las propiedades que formaban parte de las propuestas comerciales.
Una investigación que recién comienza
Otro de los puntos centrales será establecer qué ocurrió con los ingresos generados por los alquileres y quiénes estuvieron a cargo de administrar los inmuebles y las sociedades constituidas para llevar adelante los negocios.
Para avanzar, la Justicia deberá analizar documentación, movimientos financieros, contratos, registros de propiedad y toda otra evidencia que permita reconstruir las operaciones realizadas en Argentina y Estados Unidos.
Por ahora, se trata de una denuncia penal y no de una condena. Las responsabilidades de las personas señaladas deberán determinarse a partir de las pruebas que se incorporen durante la investigación.
El expediente buscará determinar, en definitiva, si detrás de las inversiones inmobiliarias ofrecidas existió un incumplimiento comercial, una administración irregular de los fondos o una maniobra deliberada para captar dinero de los inversores y provocarles un perjuicio económico.
Agencia MTR